WYWIAD GOSPODARCZY
prowadzimy poszukiwania członków władz i udziałowców spółek
ustalamy stan majątku przedsiębiorców
prowadzimy śledztwa dotyczące nadużyć korporacyjnych
prowadzimy windykację polubowną
badamy wiarygodność kontrahentów
analizujemy ryzyka inwestycyjne
pozyskujemy dane o kontrahentach
ustalamy powiązania biznesowe
wykonujemy prawne due diligence spółek
analizujemy zbiory danych
tworzymy raporty zarządcze
wydobywamy z danych informacje
optymalizujemy procesy biznesowe
dzięki modelom predykcyjnym
badamy trendy i wzorce w danych biznesowych
WYWIAD GOSPODARCZY
BUSINESS INTELIGENCE
ŚLEDZTWA GOSPODARCZE
DODATKOWE INFORMACJE
AML/KYC/sankcje:
weryfikacja klientów pod kątem zgodności z przepisami AML w Polsce i UK
sprawdzanie list sankcyjnych (OFAC, EU Sanctions) oraz osób PEP (Politically Exposed Persons)
tworzenie dla firm procedur zgodności AML/KYC
Badanie składu mienia firm:
identyfikacja aktywów przedsiębiorstw na potrzeby postępowań sądowych lub windykacyjnych
weryfikacja stanu nieruchomości, pojazdów oraz innych zasobów materialnych w Polsce i UK
Poszukiwanie osób fizycznych:
lokalizacja członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników lub innych kluczowych osób związanych z kontrahentem lub z dłużnikiem
poszukiwanie świadków lub osób powiązanych z postępowaniami sądowymi
Compliance i audyty wewnętrzne:
przeprowadzanie wewnętrznych audytów zgodności z przepisami prawa
wsparcie w przygotowywaniu raportów dla regulatorów (KNF, FCA)
Przykłady zastosowania naszych usług:
dla sektora finansowego: tworzenie procedur AML/KYC oraz analiza ryzyk związanych z klientami wysokiego ryzyka
dla kancelarii prawnych: pozyskiwanie dowodów na potrzeby postępowań sądowych
dla korporacji międzynarodowych: weryfikacja wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych przed podpisaniem umowy
W dzisiejszym świecie dane są kluczowym zasobem każdej organizacji. Dostarczaniu kompleksowe rozwiązania, które pomagają firmom przekształcać dane w wartościowe informacje. Dzięki naszym usługom przedsiębiorcy mogą podejmować trafne decyzje, optymalizować procesy i zwiększać efektywność swojego biznesu. Mamy doświadczenie zdobyte w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Dlaczego warto z nami współpracować?
Ekspercka wiedza: zespół doświadczonych analityków danych, konsultantów BI, prawników i ekonomistów
Dostosowanie: rozwiązania szyte na miarę dla każdej branży – od finansów po produkcję
Doświadczenie międzynarodowe: działamy na rynku polskim i brytyjskim
Technologia: wykorzystujemy zaawansowane narzędzia analityczne oraz algorytmy sztucznej inteligencji (AI)
Dyskrecja i profesjonalizm: gwarantujemy pełną poufność oraz zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
